AML-Richtlinie

1. Einführung

Der Betreiber von GuardaSwap ("wir", "uns", "unser"), der Betreiber von https://guardaswap.com, setzt sich für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein. Obwohl wir auf unserer Website weder Kryptowährungstransaktionen direkt abwickeln noch KYC-Verfahren durchführen, pflegen wir diese AML-Richtlinie zur Klarstellung unserer Position und Verantwortlichkeiten.

2. Unsere Rolle

https://guardaswap.com dient als Schnittstelle zu Kryptowährungs-Tauschdiensten von Drittanbietern. Wir:

• Verwahren oder kontrollieren keine Nutzergelder
• Verarbeiten keine Kryptowährungstransaktionen
• Führen keine Know-Your-Customer-(KYC)-Verfahren durch
• Erheben keine persönlichen Identifikationsdokumente

Tauschdienste einschließlich etwaiger Compliance-Verfahren werden direkt von integrierten Partnern (wie ChangeNOW) gemäß deren eigenen AML-/KYC-Richtlinien erbracht.

3. Verantwortlichkeiten des Benutzers

Durch die Nutzung unserer Website bestätigen und akzeptieren Sie, dass:

• Sie allein für die Einhaltung aller in Ihrer Gerichtsbarkeit geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich sind
• Sie unsere Website nicht für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Aktivitäten nutzen
• Sie nicht versuchen werden, Gesetze oder Vorschriften durch die Nutzung unserer Dienste zu umgehen
• Sie verstehen, dass "No KYC" auf unserer Website nicht "Keine rechtlichen Pflichten" bedeutet - Sie müssen weiterhin Ihre lokalen Gesetze einhalten

4. Verbotene Aktivitäten

Die folgenden Aktivitäten sind streng verboten:

• Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
• Betrug oder andere Finanzkriminalität
• Umgehung von Steuern oder regulatorischen Anforderungen
• Handel mit Geldern aus illegalen Aktivitäten
• Umgehung von Sanktionen oder Embargos

5. Eingeschränkte Gerichtsbarkeiten

Unsere Dienste stehen Einwohnern oder Staatsangehörigen folgender Länder nicht zur Verfügung:

Länder unter UN-, US-, EU- oder UK-Sanktionen, einschließlich unter anderem Nordkorea, Iran, Syrien, Sudan, Kuba und die Region Krim, sowie jede Gerichtsbarkeit, in der Kryptowährungsdienste verboten sind.

6. Verdächtige Aktivität

Obwohl wir Transaktionen nicht überwachen (da sie über Drittanbieter erfolgen), behalten wir uns das Recht vor:

• Den Zugriff auf unsere Website von verdächtigen IP-Adressen zu blockieren
• Nutzern den Service zu verweigern, bei denen wir berechtigterweise illegale Aktivitäten vermuten
• Verdächtige Aktivitäten an zuständige Behörden zu melden

7. Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung

Wir arbeiten mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden in vollem Umfang zusammen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Dies kann Folgendes umfassen:

• Bereitstellung von Informationen über Zugriffsprotokolle der Website
• Unterstützung bei Ermittlungen im Rahmen unserer begrenzten Möglichkeiten
• Sperrung des Zugriffs auf Anweisung der Behörden

Bitte beachten Sie, dass wir nur begrenzte Informationen bereitstellen können, da wir keine personenbezogenen Daten erfassen und Transaktionen nicht direkt verarbeiten.

8. Keine Unterstützung illegaler Aktivitäten

Unser Ansatz ohne Registrierung über integrierte Partner dient dem Schutz der Privatsphäre bei legitimen Transaktionen. Er ist NICHT dazu gedacht, illegale Aktivitäten zu erleichtern. Wir verurteilen die Nutzung von Kryptowährungen für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung, Betrug oder andere kriminelle Aktivitäten ausdrücklich.

9. Risikowarnung

Nutzer sollten beachten, dass:

• Kryptowährungsregulierungen je nach Gerichtsbarkeit variieren und sich schnell weiterentwickeln
• Sie selbst dafür verantwortlich sind, Ihre lokalen Gesetze zu verstehen und einzuhalten
• Die Nutzung datenschutzorientierter Dienste Sie nicht von rechtlichen Pflichten befreit
• Behörden Blockchain-Transaktionen weiterhin nachverfolgen können

Zum Schutz können Swaps durch automatisierte Risikosysteme von Austauschpartnern geprüft werden. In seltenen Fällen kann eine Order gemäß der AML-Richtlinie eines Partners pausiert oder erstattet werden.

10. Aktualisierungen dieser Richtlinie

Wir können diese AML-Richtlinie aktualisieren, wenn sich Vorschriften weiterentwickeln. Die fortgesetzte Nutzung unserer Website nach Änderungen gilt als Zustimmung zur aktualisierten Richtlinie.

11. Kontaktinformationen

Bei Fragen zu dieser AML-Richtlinie oder zur Meldung verdächtiger Aktivitäten:

E-Mail: support@guardaswap.com
Website: guardaswap.com

Hinweis: Bei unmittelbaren Bedenken hinsichtlich illegaler Aktivitäten wenden Sie sich bitte direkt an Ihre örtliche Strafverfolgungsbehörde.