AML Politikası

1. Giriş

GuardaSwap işletmecisi ("biz", "bize", "bizim") ve https://guardaswap.com işletmecisi olarak kara para aklama ve terörün finansmanını önlemeye kararlıyız. Web Sitemizde kripto para işlemlerini doğrudan yürütmesek veya KYC prosedürleri uygulamasak da, konumumuzu ve sorumluluklarımızı netleştirmek için bu AML Politikasını sürdürüyoruz.

2. Rolümüz

https://guardaswap.com, üçüncü taraf kripto para takas hizmetlerine bir arayüz görevi görür. Biz:

• Kullanıcı fonlarını saklamayız veya kontrol etmeyiz
• Kripto para işlemlerini işlemeyiz
• Müşterini Tanı (KYC) prosedürleri uygulamayız
• Kişisel kimlik belgeleri toplamayız

Her türlü uyumluluk prosedürü dahil takas hizmetleri, entegre ortaklar (ör. ChangeNOW) tarafından kendi AML/KYC politikalarına göre doğrudan yürütülür.

3. Kullanıcı Sorumlulukları

Web Sitemizi kullanarak şunları kabul etmiş olursunuz:

• Yargı bölgenizdeki tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymaktan yalnızca siz sorumlusunuz
• Web Sitemizi kara para aklama, terörün finansmanı veya diğer yasa dışı faaliyetler için kullanmayacaksınız
• Hizmetlerimizi kullanarak herhangi bir yasa veya düzenlemeyi dolanmaya çalışmayacaksınız
• Sitemizde "KYC Yok" ifadesinin "Yasal Yükümlülük Yok" anlamına gelmediğini ve yine de yerel yasalara uymanız gerektiğini anlıyorsunuz

4. Yasaklanan Faaliyetler

Aşağıdaki faaliyetler kesinlikle yasaktır:

• Kara para aklama veya terörün finansmanı
• Dolandırıcılık veya diğer finansal suçlar
• Vergi veya düzenleyici gerekliliklerden kaçınma
• Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların alım satımı
• Yaptırımların veya ambargoların aşılması

5. Kısıtlı Yargı Bölgeleri

Hizmetlerimiz aşağıdaki ülke veya vatandaşlıklar için mevcut değildir:

Kuzey Kore, İran, Suriye, Sudan, Küba ve Kırım bölgesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere BM, ABD, AB veya Birleşik Krallık yaptırımlarına tabi ülkeler ile kripto para hizmetlerinin yasak olduğu tüm yargı bölgeleri.

6. Şüpheli Etkinlik

İşlemleri izlemiyor olsak da (işlemler üçüncü taraf sağlayıcılar üzerinden gerçekleştiğinden), şu hakları saklı tutarız:

• Şüpheli IP adreslerinden Web Sitemize erişimi engellemek
• Yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna makul şekilde inandığımız kullanıcılara hizmet vermeyi reddetmek
• Şüpheli faaliyetleri ilgili makamlara bildirmek

7. Kolluk Kuvvetleriyle İşbirliği

Yasal olarak gerekli olduğunda kolluk kuvvetleri ve düzenleyici otoritelerle tam iş birliği yaparız. Buna şunlar dahil olabilir:

• Web Sitesi erişim kayıtları hakkında bilgi sağlamak
• Sınırlı imkanlarımız dahilinde soruşturmalara yardımcı olmak
• Yetkililerin talimatıyla erişimi engellemek

Kişisel veri toplamadığımız ve işlemleri doğrudan yürütmediğimiz için sağlayabileceğimiz bilgilerin sınırlı olduğunu lütfen unutmayın.

8. Yasa Dışı Faaliyetlerin Onaylanmaması

Entegre ortaklar üzerinden kayıt gerektirmeyen yaklaşımımız, meşru işlemlerde kullanıcı gizliliğini korumayı amaçlar. Yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırma amacı taşımaz. Kripto paraların kara para aklama, terörün finansmanı, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık veya diğer suç faaliyetleri için kullanılmasını kesin şekilde kınıyoruz.

9. Risk Uyarısı

Kullanıcılar şunların farkında olmalıdır:

• Kripto para düzenlemeleri yargı bölgelerine göre değişir ve hızla gelişir
• Yerel yasaları anlamak ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır
• Gizlilik odaklı hizmetleri kullanmak sizi yasal yükümlülüklerden muaf tutmaz
• Yetkililer blokzincir işlemlerini yine de takip edebilir

Güvenlik amacıyla takaslar, borsa ortakları tarafından işletilen otomatik risk sistemleriyle taranabilir. Nadir durumlarda bir emir, ortağın AML politikası kapsamında durdurulabilir veya iade edilebilir.

10. Bu Politikadaki Güncellemeler

Düzenlemeler geliştikçe bu AML Politikasını güncelleyebiliriz. Değişikliklerden sonra Web Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, güncellenmiş politikayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

11. İletişim Bilgileri

Bu AML Politikası hakkında sorularınız veya şüpheli faaliyet bildirimi için:

E-posta: support@guardaswap.com
Web sitesi: guardaswap.com

Not: Yasa dışı faaliyetlerle ilgili acil durumlarda lütfen doğrudan yerel kolluk kuvvetleriyle iletişime geçin.