Política AML

1. Introducción

El operador de GuardaSwap ("nosotros", "nuestro", "nos"), operador de https://guardaswap.com, está comprometido con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aunque no gestionamos directamente transacciones de criptomonedas ni realizamos procedimientos KYC en nuestro Sitio web, mantenemos esta Política AML para aclarar nuestra posición y responsabilidades.

2. Nuestro papel

https://guardaswap.com funciona como una interfaz para servicios de intercambio de criptomonedas de terceros. Nosotros no:

• Custodiamos ni controlamos fondos de usuarios
• Procesamos transacciones de criptomonedas
• Realizamos procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC)
• Recopilamos documentos personales de identificación

Los servicios de intercambio, incluidos los procedimientos de cumplimiento, son gestionados directamente por socios integrados (como ChangeNOW) de acuerdo con sus propias políticas AML/KYC.

3. Responsabilidades del usuario

Al utilizar nuestro Sitio web, usted reconoce y acepta que:

• Es el único responsable de cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables en su jurisdicción
• No utilizará nuestro Sitio web para lavado de dinero, financiación del terrorismo ni otras actividades ilegales
• No intentará eludir leyes o regulaciones mediante el uso de nuestros servicios
• Entiende que "Sin KYC" en nuestro sitio no significa "Sin Obligaciones Legales" - aún debe cumplir con sus leyes locales

4. Actividades prohibidas

Las siguientes actividades están estrictamente prohibidas:

• Lavado de dinero o financiación del terrorismo
• Fraude o cualquier otro delito financiero
• Evasión fiscal o de requisitos regulatorios
• Operar con fondos derivados de actividades ilegales
• Eludir sanciones o embargos

5. Jurisdicciones restringidas

Nuestros servicios no están disponibles para residentes o nacionales de:

Países bajo sanciones de la ONU, EE. UU., UE o Reino Unido, incluidos, entre otros, Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán, Cuba y la región de Crimea, así como cualquier jurisdicción donde los servicios de criptomonedas estén prohibidos.

6. Actividad sospechosa

Si bien no monitoreamos transacciones (ya que se realizan a través de proveedores externos), nos reservamos el derecho de:

• Bloquear el acceso a nuestro Sitio web desde direcciones IP sospechosas
• Rechazar el servicio a usuarios respecto de los cuales razonablemente creamos que participan en actividades ilegales
• Reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes

7. Cooperación policial

Cooperaremos plenamente con las fuerzas del orden y autoridades regulatorias cuando la ley lo exija. Esto puede incluir:

• Proporcionar información sobre registros de acceso al Sitio web
• Asistir en investigaciones dentro de nuestras capacidades limitadas
• Bloquear acceso según lo ordenado por las autoridades

Tenga en cuenta que contamos con información limitada para proporcionar, ya que no recopilamos datos personales ni procesamos transacciones directamente.

8. No respaldar actividades ilegales

Nuestro enfoque sin registro mediante socios integrados está destinado a proteger la privacidad del usuario en transacciones legítimas. NO está destinado a facilitar actividades ilegales. Condenamos firmemente el uso de criptomonedas para lavado de dinero, financiación del terrorismo, evasión fiscal, fraude o cualquier otra actividad delictiva.

9. Advertencia de riesgo

Los usuarios deben tener en cuenta que:

• Las regulaciones sobre criptomonedas varían según la jurisdicción y evolucionan rápidamente
• Usted es responsable de comprender y cumplir sus leyes locales
• Usar servicios centrados en la privacidad no lo exime de obligaciones legales
• Las autoridades aún pueden rastrear transacciones en blockchain

Por seguridad, los intercambios pueden ser evaluados por sistemas automatizados de riesgo operados por socios de exchange. En casos raros, una orden puede pausarse o reembolsarse según la política AML de un socio.

10. Actualizaciones de esta política

Podemos actualizar esta Política AML a medida que evolucionen las regulaciones. El uso continuado de nuestro Sitio web después de los cambios constituye aceptación de la política actualizada.

11. Información de contacto

Para preguntas sobre esta Política AML o para reportar actividades sospechosas:

Correo electrónico: support@guardaswap.com
Sitio web: guardaswap.com

Nota: Para inquietudes inmediatas sobre actividades ilegales, comuníquese directamente con las fuerzas del orden locales.