Política AML

1. Introdução

O operador de GuardaSwap ("nós", "nosso", "nos"), operador de https://guardaswap.com, está comprometido com a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Embora não tratemos diretamente de transações de criptomoedas nem realizemos procedimentos de KYC em nosso Site, mantemos esta Política de AML para esclarecer nossa posição e responsabilidades.

2. Nosso papel

https://guardaswap.com atua como uma interface para serviços de troca de criptomoedas de terceiros. Nós não:

• Custodiamos ou controlamos fundos dos usuários
• Processamos transações de criptomoedas
• Realizamos procedimentos de Know Your Customer (KYC)
• Coletamos documentos pessoais de identificação

Os serviços de troca, incluindo quaisquer procedimentos de conformidade, são conduzidos diretamente por parceiros integrados (como a ChangeNOW), de acordo com suas próprias políticas de AML/KYC.

3. Responsabilidades do usuário

Ao usar nosso Site, você reconhece e concorda que:

• É exclusivamente responsável por cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis em sua jurisdição
• Não utilizará nosso Site para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou quaisquer outras atividades ilegais
• Não tentará contornar quaisquer leis ou regulamentos por meio do uso de nossos serviços
• Compreende que "Sem KYC" em nosso site não significa "Sem Obrigações Legais" - você ainda deve cumprir suas leis locais

4. Atividades Proibidas

As seguintes atividades são estritamente proibidas:

• Lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo
• Fraude ou quaisquer outros crimes financeiros
• Evasão fiscal ou de requisitos regulatórios
• Negociação de fundos provenientes de atividades ilegais
• Contornar sanções ou embargos

5. Jurisdições Restritas

Nossos serviços não estão disponíveis para residentes ou nacionais de:

Países sob sanções da ONU, EUA, UE ou Reino Unido, incluindo, sem limitação, Coreia do Norte, Irã, Síria, Sudão, Cuba e a região da Crimeia, bem como qualquer jurisdição onde serviços de criptomoedas sejam proibidos.

6. Atividade Suspeita

Embora não monitoremos transações (pois elas ocorrem por meio de provedores terceirizados), reservamo-nos o direito de:

• Bloquear acesso ao nosso Site a partir de endereços IP suspeitos
• Recusar serviço a usuários que razoavelmente acreditamos estarem envolvidos em atividades ilegais
• Reportar atividades suspeitas às autoridades competentes

7. Cooperação policial

Cooperaremos plenamente com agências de aplicação da lei e autoridades regulatórias quando legalmente exigido. Isso pode incluir:

• Fornecimento de informações sobre logs de acesso ao Site
• Auxílio em investigações dentro de nossas capacidades limitadas
• Bloqueio de acesso conforme determinação das autoridades

Observe que temos informações limitadas para fornecer, pois não coletamos dados pessoais nem processamos transações diretamente.

8. Nenhum endosso de atividades ilegais

Nossa abordagem sem registro por meio de parceiros integrados destina-se a proteger a privacidade do usuário em transações legítimas. Ela NÃO se destina a facilitar atividades ilegais. Condenamos fortemente o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, evasão fiscal, fraude ou quaisquer outras atividades criminosas.

9. Aviso de risco

Os usuários devem estar cientes de que:

• As regulamentações de criptomoedas variam por jurisdição e evoluem rapidamente
• Você é responsável por compreender e cumprir as leis locais
• Usar serviços focados em privacidade não o isenta de obrigações legais
• As autoridades ainda podem rastrear transações em blockchain

Por segurança, as trocas podem ser analisadas por sistemas automatizados de risco operados pelos parceiros de exchange. Em casos raros, uma ordem pode ser pausada ou reembolsada de acordo com a política de AML de um parceiro.

10. Atualizações desta Política

Podemos atualizar esta Política de AML à medida que as regulamentações evoluírem. O uso contínuo do nosso Site após alterações constitui aceitação da política atualizada.

11. Informações de contato

Para dúvidas sobre esta Política de AML ou para relatar atividades suspeitas:

E-mail: support@guardaswap.com
Site: guardaswap.com

Observação: Para preocupações imediatas sobre atividades ilegais, entre em contato diretamente com as autoridades policiais locais.